İstanbul'da yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerini aklamak için kullanılan PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Sistemleri A.Ş.'ye operasyon düzenlendi. 11 şüpheli gözaltında, 123 milyar TL'lik işlem hacmine ulaşan şirketin mal varlıklarına el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı bahis ve forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden sağlanan gelirlerin elektronik para sistemlerini kullanarak aklandığı belirlendi.
İSTANBUL (İGFA) - Jandarma Genel Komutanlığı, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Sistemleri A.Ş.'ye yönelik kapsamlı bir operasyon düzenledi. Bu operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve MASAK ekipleri tarafından yürütüldü.
Operasyon kapsamında, yasa dışı bahis ve forex dolandırıcılığından elde edilen gelirlerin elektronik para ve ödeme sistemleri aracılığıyla yurtiçi ve yurtdışı şirketler üzerinden aklandığı ortaya çıktı. İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova'da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlar sonucunda 11 şüpheli yakalandı.
https://twitter.com/jandarma/status/1996864453480980636Yapılan incelemelerde, firmanın toplamda 123 milyar 534 milyon TL'lik işlem hacmine ulaştığı saptandı. Suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasını engellemek için şüphelilerin ve şirkete ait tüm banka ve kripto varlık hesaplarına el konuldu. Ayrıca, 2 lüks otomobil, 4 motosiklet, 3 konut ve 3 arsa dahil olmak üzere birçok taşınır ve taşınmaz malvarlığına el koyma işlemi uygulandı.
Soruşturma genişletilerek devam ediyor.